Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Еталон” (Товариство), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, 2-й під’їзд, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів (Збори) відбудуться 12 серпня 2015 року о 10.00 за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1.
Реєстрація акціонерів, їх представників для участі у Зборах буде проводитись з 09.30 по 10.00 годин за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1.
Для реєстрації акціонери, їх представники повинні при собі мати документи, що посвідчують особу – паспорт та довіреність (для представників). Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових зборах акціонерів буде складений станом на 06 серпня 2015 року.
Акціонери, їх представники можуть ознайомитися з матеріалами та отримати інформацію щодо Зборів у робочі дні, час з 09.00 год. до 18.00 год. за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1. Відповідальна особа Товариства – начальник юридичного управління Ложкін Д.Ю., тел. (044) 392 03 16 (76-59).
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію (Ревізора) Товариства.
5. Припинення повноважень Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
6. Обрання Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з новообраною Ревізійною Комісією (Ревізором), встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраною Ревізійною Комісією (Ревізором).
8. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з членами Наглядової Ради.
9. Зміна місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Довідка за телефоном: (044) 392 03 16 (вн. 76-59).